В Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова – Тольятти TLT1.ru - городской сайт
Происшествия

В Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова

Алексея Комарова обвиняют в незаконной банковской деятельности. Так по версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд рублей.

Основную часть участников незаконной деятельности во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери еще в марте 2016 года.

Как сообщает издание Коммерсант, у Комарова провели обыски как дома так и в его рабочем кабинете в здании Промсвязьбанка. По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц.

Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело. Стои отметить, что в оперативную разработку группа работавших в этом городе обнальщиков, состоящая в основном из уроженцев Чечни и русских, принявших ислам, попала в начале 2016 года.

По данным следствия, в Твери обнальщики работали под вывесками юридических и консалтинговых фирм. В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг.

Всего за три года предполагаемые преступники обналичили более 5 млрд руб. За свои услуги они брали в среднем 5%, заработав около 250 млн руб. Впрочем, в материалах дела пока фигурирует доход в размере 23 млн руб., который сотрудники правоохранительных органов успели задокументировать.

Напомним, что в последнее время вокруг Промсвязьбанка складывается тревожная ситуация, так по данным Росбалта «авантюрное» ведение бизнеса братьями Ананьевыми может привести Промсвязьбанк и миллионы вкладчиков к «финансовой катастрофе».

Происшествия

Еще из категории Происшествия

bd82eef0d2f4c329fcaddf6edfa97a40

В Тольятти за смерть работника электростанции могут осудить начальника смены

Николай Иванов22.09.2017
andrey-papa

В Тольятти медики спасли малышу жизнь, вынув из его шеи электрод

Николай Иванов07.09.2017
4434b0095c8a39fb241527050256061001

В Тольятти инспектора ФНС уволили за выдачу дубликата свидетельства на СНТ “Простор”

Николай Иванов31.08.2017
xw_1036677

Кто выводит средства из бюджета Ямало-Ненецкого округа?

Николай Иванов30.08.2017
1023290f073455cf384cd9ee52a494f7

Жителям Тольятти запретили купаться в районе городских пляжей

Николай Иванов28.08.2017
d57fbf71343fc5ab579be05db77e35bd

В Тольятти за семь месяцев количество ДТП с несовершеннолетними увеличилось на 19,7%

Николай Иванов24.08.2017