Происшествия

В Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова

Алексея Комарова обвиняют в незаконной банковской деятельности. Так по версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд рублей.

Основную часть участников незаконной деятельности во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери еще в марте 2016 года.

Как сообщает издание Коммерсант, у Комарова провели обыски как дома так и в его рабочем кабинете в здании Промсвязьбанка. По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц.

Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело. Стои отметить, что в оперативную разработку группа работавших в этом городе обнальщиков, состоящая в основном из уроженцев Чечни и русских, принявших ислам, попала в начале 2016 года.

По данным следствия, в Твери обнальщики работали под вывесками юридических и консалтинговых фирм. В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг.

Всего за три года предполагаемые преступники обналичили более 5 млрд руб. За свои услуги они брали в среднем 5%, заработав около 250 млн руб. Впрочем, в материалах дела пока фигурирует доход в размере 23 млн руб., который сотрудники правоохранительных органов успели задокументировать.

Напомним, что в последнее время вокруг Промсвязьбанка складывается тревожная ситуация, так по данным Росбалта «авантюрное» ведение бизнеса братьями Ананьевыми может привести Промсвязьбанк и миллионы вкладчиков к «финансовой катастрофе».


Происшествия

Еще из категории Происшествия

Администрация Тольятти забыла оплатить подряд на детсад «Ладушки»

Администрация Тольятти забыла оплатить подряд на детсад «Ладушки»

Николай Иванов20.08.2020
На Авито пытаются продать долги крупнейшего производителя металлопроката

На Авито пытаются продать долги крупнейшего производителя металлопроката

Николай Иванов20.08.2020
В Тольятти снова произошло возгорание на территории бывшего «Фосфора»

В Тольятти снова произошло возгорание на территории бывшего «Фосфора»

Николай Иванов17.08.2020
Виктор Казачков, ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» : «Наша задача – создать комфортные условия для всех жителей города»

Рассмотрение на Западе дела «Тольяттиазота» – новый повод для санкций?

Николай Иванов10.07.2020
Поджигатели уничтожили труд волонтеров

Поджигатели уничтожили труд волонтеров

Николай Иванов30.06.2020
Власти Тольятти ввели режим угрозы ЧС на бывшем химзаводе "Фосфор"

Власти Тольятти ввели режим угрозы ЧС на бывшем химзаводе “Фосфор”

Николай Иванов16.06.2020