В Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова – Тольятти TLT1.ru - городской сайт
Происшествия

В Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова

Алексея Комарова обвиняют в незаконной банковской деятельности. Так по версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд рублей.

Основную часть участников незаконной деятельности во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери еще в марте 2016 года.

Как сообщает издание Коммерсант, у Комарова провели обыски как дома так и в его рабочем кабинете в здании Промсвязьбанка. По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц.

Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело. Стои отметить, что в оперативную разработку группа работавших в этом городе обнальщиков, состоящая в основном из уроженцев Чечни и русских, принявших ислам, попала в начале 2016 года.

По данным следствия, в Твери обнальщики работали под вывесками юридических и консалтинговых фирм. В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг.

Всего за три года предполагаемые преступники обналичили более 5 млрд руб. За свои услуги они брали в среднем 5%, заработав около 250 млн руб. Впрочем, в материалах дела пока фигурирует доход в размере 23 млн руб., который сотрудники правоохранительных органов успели задокументировать.

Напомним, что в последнее время вокруг Промсвязьбанка складывается тревожная ситуация, так по данным Росбалта «авантюрное» ведение бизнеса братьями Ананьевыми может привести Промсвязьбанк и миллионы вкладчиков к «финансовой катастрофе».

Происшествия

Еще из категории Происшествия

2c439b5603975a83312fa52919728209

В Тольятти за получение взятки осудили экс-завкафедрой ПВГУС

Николай Иванов12.12.2017
maxresdefault (3)

В Тольятти задержали украинского шпиона

Николай Иванов01.12.2017
00.Still003(2)

Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис микрофинансовой организации

Николай Иванов27.11.2017
1 (2)

В Тольятти задержали более 400 кг свинины неизвестного происхождения

Николай Иванов17.11.2017
6864855_3042994

В Тольятти мужчина получил 11 лет колонии за распространение синтетического наркотика

Николай Иванов16.11.2017
0_eb463_63519ab2_orig

В Тольятти нашли тело младенца в кучу мусора

Николай Иванов16.11.2017