Происшествия

В Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова

Алексея Комарова обвиняют в незаконной банковской деятельности. Так по версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд рублей.

Основную часть участников незаконной деятельности во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери еще в марте 2016 года.

Как сообщает издание Коммерсант, у Комарова провели обыски как дома так и в его рабочем кабинете в здании Промсвязьбанка. По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц.

Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело. Стои отметить, что в оперативную разработку группа работавших в этом городе обнальщиков, состоящая в основном из уроженцев Чечни и русских, принявших ислам, попала в начале 2016 года.

По данным следствия, в Твери обнальщики работали под вывесками юридических и консалтинговых фирм. В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг.

Всего за три года предполагаемые преступники обналичили более 5 млрд руб. За свои услуги они брали в среднем 5%, заработав около 250 млн руб. Впрочем, в материалах дела пока фигурирует доход в размере 23 млн руб., который сотрудники правоохранительных органов успели задокументировать.

Напомним, что в последнее время вокруг Промсвязьбанка складывается тревожная ситуация, так по данным Росбалта «авантюрное» ведение бизнеса братьями Ананьевыми может привести Промсвязьбанк и миллионы вкладчиков к «финансовой катастрофе».

Происшествия

Еще из категории Происшествия

d9e970bd-1157-4017-8d92-015d36a22ef8

Уровень воды в Жигулевском море вплотную приблизился к критической отметке

Николай Иванов13.07.2017
87FQGcS20vo

В Самарской области ожидается очень сильный ветер 25-27 м/с

Николай Иванов05.07.2017
rain_05

В ближайшие 2-4 часа в Самарской области ожидаются грозы

Николай Иванов01.07.2017
MCrnQ2dUML-1000x1000

В Автозаводском районе Тольятти восстановлено электроснабжение

Николай Иванов11.06.2017
KMO_085553_03518_1_t218

Мухтар Аблязов, предав студенческую любовь, пытался вывести ключевого свидетеля

Николай Иванов03.05.2017
IMG_5102

В Тольятти активисты Народного Фронта ликвидировали незаконную свалку

Николай Иванов26.04.2017